尊龙凯时2012年度股东大会于2013年6月22日在公司二楼多功效聚会室召开，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，出席聚会股东及正当授权代表共122人，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，代表股份129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占公司总股本的50.37%，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，切合《公司法》和《公司章程》的有关划定，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，本次股东大会是由董事会召集召开，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，董事长、总裁唐一林先生主持，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，董事、执行总裁唐地源先生协助主持，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，经与会股东认真审议以记名投票要领逐项表决通过了以下议案，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，详细表决情形如下：

　　一、《2012年度董事会事情报告》

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　二、《2012年度监事会事情报告》

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　三、《2012年度财务决算报告》

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　四、《2012年度利润分派预案》

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　五、《关于续聘 2013年度审计机构的议案》

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　六、《关于公司董事会、监事会换届选举的议案》

　　(一)董事会成员表决情形

　　1、唐一林

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　2、唐地源

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　3、江成真

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　4、唐路林

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　5、祝建勋

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　6、孟庆文

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　7、焦念国

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　(二)监事会成员表决情形

　　1、柴会新

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　2、朱庆虎

　　赞成票129,690,196股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的100%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　七、《关于尊龙凯时公司对外担保延期的议案》

　　赞成票128,710,237股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的99.24%;

　　阻挡票769,959股, 占出席聚会有表决权总数的0.59%;

　　弃权票 210,000股, 占出席聚会有表决权总数的0.17%;

　　八、《关于尊龙凯时公司向金融机构申请2013年度授信额度的议案》。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

　　赞成票129,637,244股，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，占出席聚会有表决权总数的99.96%;

　　阻挡票0股, 占出席聚会有表决权总数的0%;

　　弃权票 52,952股, 占出席聚会有表决权总数的0.04%。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

　　尊龙凯时

　　二〇一三年六月二十二日

　　(本页无正文，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，为尊龙凯时2012年度股东大会决议之董事之签字页)

　　全体董事签字:

　　唐一林 江成真 祝建勋

　　唐路林 孟庆文 唐地源

　　焦念国